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將於二零一八年六月十三日(星期三)下午三時正舉行之股

2018年05月11日 05:47来源:网络整理手机版

將於二零一八年六月十三日(星期三)下午三時正舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格   查看PDF原文 公告日期:2018-05-09 (於香港注册成立之有限公司) (股份代号:263) 将於二零一八年六月十三日(星期三)下午三时正举行之 股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格 本人╱吾等 1地址为乃高富集团控股有限公司(「本公司」)普通股 股2之登记持有人,,,,兹委任3地址为或如其未能出席,,,,则委任本公司股东周年大会(「大会」)主席为本人╱吾等之受委代表,,,,,,,代表本人╱吾等出席於二零一八年六月十三日(星期三)下午三时正假座香港铜锣湾告士打道310号柏宁酒店26楼邱吉尔厅举行之大会(或其任何续会),,,,以考虑及酌情通过召开大会通告(「通告」)内所载决议案,,,并代表本人╱吾等及以本人╱吾等之名义於大会(或其任何续会)上就决议案按下列指示表决。 赞成 普通决议案 4 反对4 1. 省览及考虑本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之经审核财务报表及董 事会及核数师报告。 2. (a)重选黎东先生为本公司执行董事。 (b)重选梁山先生为本公司执行董事。 (c)重选胡超先生为本公司独立非执行董事。 3. 授权董事会厘定董事於截至二零一八年十二月三十一日止年度之酬金。 4. 续聘天健(香港)会计师事务所有限公司为本公司核数师并授权董事会厘定其酬金。 5. 按通告第5项决议案所载条款,,,授予本公司董事一般性授权以发行股份,,惟不得超 过本公司已发行股份总数之20%。 6. 按通告第6项决议案所载条款,,,授予本公司董事一般性授权以购回股份,,,惟不得超 过本公司已发行股份总数之10%。 7. 透过加入本公司按照第6项决议案授出之授权购回之股份数目,,,,,扩大根据第5项决 议案授予本公司董事之一般性授权。签署5: 日期:附注:1.请以正楷填上全名及地址。2.请填上以阁下名义登记与本代表委任表格有关之股份数目。如未有填上数目,则本代表委任表格将被视为与所有以阁下名义登记之本公司股份有关。3.请在空栏内填上所拟委任受委代表之姓名及地址。如无填上姓名,,则大会主席将担任阁下的代表。4.重要提示:阁下如欲表决赞成决议案,,,,,请在「赞成 」栏内填上「」号。阁下如欲表决反对决议案,,,,请在「 反对」栏内填上「」号。 如未有作出指示,, 则阁下之受委代表可自行酌情表决或放弃表决。阁下受委代表亦可就并无载於召开大会之通告而於大会正式提呈之任何决议案自行酌情表决。5.代表委任文据必须由委任人或彼书面正式授权之代表亲笔签署,,,,或如委任人为一间公司,,,,,,则必须加盖公司印监或由高级职员或获正式授权之代表亲笔 签署,,方为有效。6.凡有权出席本公司大会并於会上表决之本公司股东,,,均有权委任另一人士为其受委代表代其出席及表决。受委代表毋须为本公司股东。持有两股或以上 股份之本公司股东可委任多於一名受委代表出席同一场合。7.代表委任文据连同经签署之授权书或其他授权文件(如有)或经公证人签署证明之有关授权书或授权文件副本,,,最迟须於名列该文据之人士拟进行表决 之大会或续会或投票表决程序(视情况而定)举行时间48小时前(即不迟於二零一八年六月十一日(星期一)下午三时正(香港时间)),,,,,交回本公司之股份过 户登记处卓佳秘书商务有限公司,,,,,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,,,,否则代表委任文据将视作无效。8.倘属股份之联名登记持有人,,,,,,则该等人士其中任何一人均可亲身或委派受委代表於大会上就该等股份表决,,,,,犹如彼为唯一有权表决者;惟倘多於一名有 关联名持有人亲身或委派受委代表出席大会,,,,则上述出席人士中仅於股东名册内就有关股份排名首位者方有权就此表决。9.交回代表委任文据後,,,,,,本公司股东仍可亲身出席大会并於会上投票及参与投票表决程序,,,,於该情况下,,代表委任文据将被视为已撤回论。10.本代表委任表格之每项更改,,,,,,均须由本表格之签署人简签示可。 收集个人资料声明阁下是自愿提供阁下及阁下受委代表的姓名及地址,,,,以用於处理就本公司大会有关阁下委任代表的要求及投票指示(「该等用途」)。我们可能向就该等用途为本公司提供行政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三方服务供应商,,,,,以及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士或其他与上述所列出的该等用途有关以及需要接收有关资料之人士提供阁下及阁下受委代表的姓名及地址。阁下所提供阁下及阁下受委代表的姓名及地址将就履行上述该等用途所需的时间保留。有关存取及╱或更正相关个人资料的要求可按照《个人资料(私隐)条例》提出,,,而有关要求均须按上述地址以书面邮寄至本公司╱卓佳秘书商务有限公司的隐私条例事务主任。

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